Politiek prominente personen (PEP's) hebben te maken met extra regelgeving bij financiële instellingen zoals banken. Dit is om corruptie en witwassen te voorkomen. Poortwachters voeren meer onderzoek uit naar PEP's en hun naasten.
Als politiek prominente personen (PEP's) worden individuen met invloedrijke publieke functies beschouwd, zoals ministers, parlementsleden en hoge rechters. Zij ondervinden extra controles van financiële instellingen zoals banken, notarissen en makelaars om te waarborgen dat het financiële systeem ni...
Krijg direct toegang tot alle AI-samenvattingen en features. Nu 50% korting op de eerste maand.
Deze samenvattingen zijn automatisch gegenereerd door AI. Controleer altijd de originele tekst voor de meest accurate informatie. Fouten gevonden? Neem contact op .
Als BeleidsRadar gebruiker kun je documenten direct in de browser bekijken en doorbladeren. Start met Beleidsradar voor €19,50!
2025-2026
Brochure Politiek Prominente Personen (PEP's)
Tweede Kamer
2
-1
None
4a4d4b6a-4efa-4089-8d2d-51d304e2dbc6
Even geduld alstublieft
Als BeleidsRadar gebruiker krijg je toegang tot vergelijkbare documenten die relevant zijn voor dit beleidsstuk. Nu 50% korting op de eerste maand.