Dit document beschrijft voorbeelden van ongebruikelijke transacties die gemeld zijn onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De voorbeelden benadrukken verdachte activiteiten zoals het gebruik van cryptovaluta, valse identiteiten, en onregelmatige huurbetalingen. Elk geval werd gerapporteerd aan de FIU-Nederland ter voorkoming van financiële criminaliteit.
Het document bevat verschillende voorbeelden van ongebruikelijke transacties die onder de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gemeld moeten worden aan de Financial Intelligence Unit (FIU). De voorbeelden zijn geanonimiseerd en bevatten situaties zoals he...
Krijg direct toegang tot alle AI-samenvattingen en features. Nu 50% korting op de eerste maand. Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen met AI alerts en chat onbeperkt.
Deze samenvattingen zijn automatisch gegenereerd door AI. Controleer altijd de originele tekst voor de meest accurate informatie. Fouten gevonden? Neem contact op .
Examples of Unusual Transactions under Dutch Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Act (Wwft)
//www.afm.nl/en/sector/themas/belangrijke-europese-wet--en-regelgeving/wwft/voorbeelden-van-ongebruikelijke-transacties-wwft
Afm.nl
Als BeleidsRadar gebruiker krijg je toegang tot vergelijkbare documenten die relevant zijn voor dit beleidsstuk. Nu 50% korting op de eerste maand.