De Wwft richt zich op het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme door financiële instellingen. Deze instellingen moeten klantonderzoek uitvoeren en verdachte transacties rapporteren. Begeleiding wordt gegeven voor naleving van de Wwft en de Sanctiewet.
De Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) heeft als doel om financiële instellingen te begeleiden in het waarborgen van ethische bedrijfsvoering en het voorkomen van betrokkenheid bij criminele activiteiten. Financiële instellingen fungeren als poortwachte...
Krijg direct toegang tot alle AI-samenvattingen en features. Nu 50% korting op de eerste maand. Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen met AI alerts en chat onbeperkt.
Deze samenvattingen zijn automatisch gegenereerd door AI. Controleer altijd de originele tekst voor de meest accurate informatie. Fouten gevonden? Neem contact op .
Dutch Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Act (Wwft)
//www.afm.nl/en/sector/themas/belangrijke-europese-wet--en-regelgeving/wwft
Afm.nl
Als BeleidsRadar gebruiker krijg je toegang tot vergelijkbare documenten die relevant zijn voor dit beleidsstuk. Nu 50% korting op de eerste maand.