Ontdek nu BeleidsRadar voor maar 1 euro
Zoek met AI op een nieuwe manier naar belangrijk beleid, ontvang samenvattingen en notificaties. Meer op de hoogte van beleid, in minder tijd.
Probeer voor €1Direct toegang, geen verplichtingen, eerste 2 weken voor €1.
Witwaspraktijken en GRC: Belangrijke Ontwikkelingen
Korte AI Samenvatting
FIU-Nederland signaleert een recordstijging van ongebruikelijke transacties door complexere internationale witwaspraktijken. Ook blijkt slechts 13% van de Nederlandse bedrijven klaar voor CSRD-rapportage. Tegelijkertijd onderzoekt de ACM risicobeheer bij algoritmische handel in de energiemarkt.
Uitgebreide AI Samenvatting
In het recente rapport van FIU-Nederland wordt een recordstijging van ongebruikelijke transacties gemeld, vooral veroorzaakt door internationalisering en complexe witwaspraktijken. Terwijl het aantal verdachte transacties daalt, blijft het financiële risico aanzienlijk. De samenwerking en innovatie ...
Ontdek de volledige samenvatting
Krijg direct toegang tot alle AI-samenvattingen en features. Probeer BeleidsRadar vandaag nog voor slechts €1 voor de eerste twee weken.
Deze samenvattingen zijn automatisch gegenereerd door AI. Controleer altijd de originele tekst voor de meest accurate informatie. Fouten gevonden? Neem contact op .
Originele Tekst
PDF Document
Document Informatie
FIU waarschuwt - witwaspraktijken steeds internationaler en ingenieuzer
6378975
Api.openraadsinformatie.nl
Vergelijkbare Documenten van Gemeente Enschede
Ontdek vergelijkbare documenten
Als BeleidsRadar gebruiker krijg je toegang tot vergelijkbare documenten die relevant zijn voor dit beleidsstuk. Probeer BeleidsRadar vandaag nog voor slechts €1 voor de eerste twee weken.